9月19日，公司在西安召开了2024年度股东会及七届六次、八届一次董事会会议。会议由公司党委书记、董事长杨海东主持。

七届六次董事会审议通过了《关于公司规章制度制定管理办法的议案》《关于锌基复合材料研发制备与产业化项目引战设立合资公司的议案》《关于刘家坪铜矿深部探矿工程的议案》等11项涉及基本管理制度、引战合作、资产融资、环保治理方面的议案。

2024年度股东会审议批准了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《关于2024年度固定资产投资计划的议案》《关于钙及钙基新材料项目的议案》《关于电子级硫酸项目引战设立合资公司的议案》等18项涉及战略发展、投资引战、增信融资方面的议案。会议选举杨海东、王瑜、宋小良、曾德成、拓刘毅、郑海山、张旭宇、刘进琼、路延忠为公司第八届董事会成员。

八届一次董事会审议通过了《关于选举汉中锌业有限责任公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》《关于聘任公司经理层成员及其他高级管理人员的议案》《关于公司经理层成员岗位聘任协议、2024年-2025年任期经营业绩目标责任书和2024年度经营业绩目标责任书签订的议案》，并选举杨海东为公司第八届董事会董事长。

公司监事会成员及公司部分高管列席会议。

（公司办公室   王珂）